新疆国际实业股份有限公司 2022年第三次临时上市公司大会决议公告

本日本公司及董事长会全体成员保证告示内容的真实、精确和原始，并未误导记载、误导性陈述或重大请注意。

一、尤其提醒

1、本次股份大会并未草案被否决有无。

2、本次股份大会未涉及变更过去股份大会已通过的投票表决善后事宜。

二、全体会议开会可能会

1、开会时间段

工作人员全体会议开会时间段：2022年4年末8日下午14:30。

网络计票时间段：通过上海证券交易所交易平台透过网络计票的时间段为2022年4年末8日9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过在线计票系统计票的时间段为2022年4年末8日9:15一15:00。

2、工作人员全体会议开会附近：伊犁维吾尔自治区喀什市上海南路358号元亨国际间楼9楼日本公司全体会议室

3、开会作法：工作人员计票和网络计票紧密结合的作法

4、执行长：日本公司董事长会

5、主持人：副董事长长主持

6、全体会议的开会符合标准《劳动法》、《股票主板规则》及有关法律法规、部门规章和《日本公司章程》的规定。

三、应邀出席全体会议可能会

举行本次股份大会的股份及股份指派6人，亦然有提案权持股总总共109,907,090股，%日本公司持股总额的22.8646%，其中：应邀出席工作人员全体会议的股份及股份指派1人，亦然有提案权持股总总共109,708,888股，%日本公司持股总额的22.8234%；通过网络计票的股份5人，亦然有提案权持股总总共198,202股，%日本公司持股总额0.0412%。

日本公司董事长、理事长、高级管理人员、见证律师事务所应邀出席了本次全体会议，其中，部分董事长、理事长、高级管理人员通过视频全体会议作法列席。

四、草案审查会提案可能会

本次股份大会工作人员全体会议的提案作法以保荐作法透过，网络计票通过上海证券交易所交易平台和在线计票系统透过，开会股份及股份指派对日本公司董事长会送交的草案透过了计票提案，形成如下投票表决：

1、审查会通过《关于转售投资子日本公司控股权的草案》

该草案经提案，拒绝109,907,090股，%应邀出席全体会议合理提案权持股总共的100.0000％；赞成0股，%应邀出席全体会议合理提案权持股总共的0.00%；东道主0股, %应邀出席全体会议合理提案权持股总共的0.00%。

其中持股5%以下的中小股份提案可能会为：拒绝票198,202股，%应邀出席全体会议的中小股份合理提案权持股总共的100.0000％；赞成0股，%应邀出席全体会议的中小股份合理提案权持股总共的0.00％；东道主0股，%应邀出席全体会议的中小股份合理提案权持股总共的0.00％。

2、审查会通过《日本公司董事长、理事长人员综援管理办法》

该草案经提案，拒绝109,708,890股，%应邀出席全体会议合理提案权持股总共的99.8197％；赞成66,400股，%应邀出席全体会议合理提案权持股总共的0.0604％；东道主131,800股, %应邀出席全体会议合理提案权持股总共的0.1199％%。

其中持股5%以下的中小股份提案可能会为：拒绝票2股，%应邀出席全体会议的中小股份合理提案权持股总共的0.0010％；赞成66,400股，%应邀出席全体会议的中小股份合理提案权持股总共的33.5012％；东道主131,800股，%应邀出席全体会议的中小股份合理提案权持股总共的66.4978％。

上述草案1经合理提案权持股总总共的2/3以上通过。

上述草案着眼于则有2022年3年末24日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)告示。

五、律师事务所出有的法律意见

1、见证本次股份大会的律师事务所事务所：上海国枫律师事务所事务所

2、见证律师事务所姓氏：刘明、姜黎

3、结论性意见：“本次股份大会的召集和开会计算机系统、本次股份大会的执行长和应邀出席全体会议人员的参赛权、本次股份大会的提案计算机系统以及提案结果仅符合标准法律、行政法规、《股份大会规则》及日本公司章程的规定，合法性、合理。”

六、一并文件

1、本次股份有鉴于此；

2、上海国枫律师事务所事务所出有的法律意见书。

特此告示。

伊犁国际间实业持股香港）有限日本公司

董事长会

2022年4年末9日