英洛华科技股份控股 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

证券交易代码：000795 证券交易简称：英洛华 暂定N：2022-028

英洛华元智合资

关于副总裁长辞职及大选新任副总裁长的暂定

本子公司及校董会全体的组织保证接收者透露的内容真实、正确地、完整，无法欺骗纪载、误导性辩解或重大略去。

英洛华元智合资（请注意简称“子公司”）校董会于2022年4年末8日收到副总裁长梅锐老友的书面辞职报告。梅锐老友因实习调整，申请辞去子公司副总裁长一职，辞职后仍在子公司担任子公司总裁以及校董会各种类型委员会之外一职。根据《子破产法》、《子公司章程》等之外明确规定，梅锐老友的辞职自辞职报告寄出子公司校董会之日起生效。截至本暂定透露日，梅锐老友并未转给子公司股份。梅锐老友的辞职并未加剧子公司校董会的组织小于法定最低人数，不能因素子公司校董会的依条文约运作，也不能因素子公司正常人的生产经营。

梅锐老友在担任子公司副总裁长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为子公司的规约运作以及业务发展发挥了努力发挥作用。子公司校董会对其在任职期间所做出的贡献表示甘心的感谢！

根据有关法律条文、行政部门条文、部门规章、规约性邮件和《子公司章程》的明确规定，子公司于2022年4年末8日闭幕第九届校董会第五次小组会议，表决通过了《子公司关于大选魏国立台湾师范大学老友为副总裁长的议程》，同意大选魏国立台湾师范大学老友为子公司副总裁长，任期自本次校董会表决通过之日起至第九届校董会届满为止。（魏国立台湾师范大学老友的简介请见附加）

前日暂定。

英洛华元智合资校董会

二○二二年八年末九日

附加：简介

魏国立台湾师范大学老友，1983年9年末出生，学位研修，见习经济师，中欧EMBA。曾任湖州横店进出口合资功用材料部副主任、副总监、总监，湖州英洛华磁业合资副总裁长，本子公司副总经理、第七届及第八届校董会总裁；现任本子公司总经理、第九届校董会总裁。

魏国立台湾师范大学老友并未转给英洛华元智合资股份，与子公司其他转给子公司5%以上股份的控股公司、子公司其他总裁、监事、见习政府机构之间无关联关系。魏国立台湾师范大学老友并未缺乏经验证监会及其他部门的处罚和证券交易交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，也不假定《子破产法》、《子公司章程》中明确规定的不得担任子公司总裁和见习政府机构的情形。

证券交易代码：000795 证券交易简称：英洛华 暂定N：2022-027

英洛华元智合资

第九届校董会第五次小组会议决议暂定

本子公司及校董会全体的组织保证接收者透露的内容真实、正确地、完整，无法欺骗纪载、误导性辩解或重大略去。

一、校董会小组会议闭幕持续性

英洛华元智合资（请注意简称“子公司”）第九届校董会第五次小组会议于2022年4年末8日以书面或电话号码等方式通知全体总裁，于2022年4年末8日以通讯方式闭幕。本次小组会议由总裁魏国立台湾师范大学老友主持人，应列席总裁7人，实际列席总裁7人。本次小组会议的闭幕相符《子破产法》和《子公司章程》等的有关明确规定。

二、校董会小组会议表决持续性

经一致同意总裁适当讨论，小组会议以7参选人同意、0参选人反对、0参选人弃权参选人的表决结果表决通过了《子公司关于大选魏国立台湾师范大学老友为副总裁长的议程》。

具体内容请见子公司同一天透露在《华南地区证券交易报》、《证券交易时报》和指定接收者透露网站()上的《子公司关于副总裁长辞职及大选新任副总裁长的暂定》（暂定N：2022-028）。

三、准予邮件

1、子公司第九届校董会第五次小组会议决议。

前日暂定。

英洛华元智合资

校董会

二○二二年八年末九日