宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2022年第二次临时入股大会决议公告

本美国公司监察人会及全体监察人保证本公告细节不存在任何虚假记载、误导性陈述或者关键遗漏，并对其细节的真实性、可靠性和完整性承担个别及连带责任。

重要细节提示：

● 本次联席会议应该有否决动议：无

一、联席会议召开次大会和闭幕具体情况

(一)控股公司召开次大会的时间：2022年4翌年8日

(二)控股公司召开次大会的地点：榆林吴忠市兴庆区绿地21城的企业长廊D区68号楼榆林嘉泽新能引持股有限美国公司楼上联席会议室

(三)到会的债券控股公司和维持审议权的优先股控股公司及其持有持股具体情况：

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(四)审议方式应该合理《美国法律条文》及《美国公司章程》的明文规定，次大会主持具体情况等。

本次联席会议由美国公司监察人会召集，由陈波监察人长主持。美国公司本次控股公司的召集和召开次大会程序在、到会医护人员资格、民间团体资格、审议程序在和审议结果之外合理法律、法律条文及《美国公司章程》的有关明文规定，联席会议强制执行、适当。

(五)美国公司监察人、监察人和监察人会秘书长的闭幕具体情况

1、美国公司在任监察人9人，闭幕9人；

2、美国公司在任监察人3人，闭幕3人；

3、美国公司监察人、董事赵继伟谭，监察人、财务总监兼监察人会秘书长杨宁谭，监察人、副董事郑小晨谭闭幕了本次联席会议；美国公司常务副董事韩晓东谭、副董事巨新团谭开会了联席会议。

二、动议院会具体情况

(一)非总和投票动议

1、动议地名：关于美国公司2021-2025年发展信息化概要的动议

院会结果：通过

审议具体情况：

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2、动议地名：关于相应2022亚太区美国公司监察人长对外投资和融资决策权额度的动议

院会结果：通过

审议具体情况：

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3、动议地名：关于向二级上市公司子美国公司榆林嘉骏售电有限美国公司本金18,000万元的动议

院会结果：通过

审议具体情况：

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(二)就其关键事宜，5%以下控股公司的审议具体情况

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(三)关于动议审议的有关具体情况说明了

上述动议之外为一般来说投票表决动议，上述动议之外已获取闭幕控股公司的控股公司及代理人所推选的有审议权持股的1/2以上通过。本次控股公司没有就其关联控股公司需回避审议的动议。

三、会计师引领具体情况

1、本次控股公司引领的会计师事务所：丰台区天元会计师事务所

会计师：高司雨、李园园

2、会计师引领结论意见：

美国公司本次控股公司的召集、召开次大会程序在合理法律、行政法律条文、《控股公司前提》和《美国公司章程》的明文规定；闭幕本次控股公司现场联席会议的医护人员资格及民间团体资格强制执行适当；本次控股公司的审议程序在、审议结果强制执行适当。

四、备查文件目录

1、经开会监察人和记录人签字确认并砖墙监察人会印章的控股公司投票表决；

2、经引领的会计师事务所主任签字并砖墙公章的法律意见书。

榆林嘉泽新能引持股有限美国公司监察人会

2022年4翌年9日