银亿股份有限公司关于第八届董事会 第四次临时会议决议核定

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2、揭露可能会

上述审查会关系人已经的公司第八届该委员但会第二次临时但内阁会议审查会通过，具体情况素材参看的公司于2022年3月末15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中的国证券报》及巨潮电脑系统对网站揭露的《关于与专业机构密切合作对除此以外企业暨相似性融资的通告》（通告N：2022-017）及《〈的公司章程〉修正案》。

3、其他暗示

（1）上述提议1 所涉及的相似性董多事局需忽视投候选人同上决；

（2）上述提议2为特别决议关系人，需经会前董多事局的董多事局（包括董多事局暂由人）所用者投候选人同上决权的三分之二以上通过；

（3）上述提议为影响中的小企业人利益的重大关系人，需对中的小企业人投候选人同上决单独投候选人，单独投候选人结果将立刻披露揭露。

三、录影董多事局但内阁会议注册办法

（一）注册作法：录影注册、通过信函或电子邮件作法注册。

（二）注册等待时间：2022年4月末19日当日9:00-11:00和晚上2:00-5:00。

（三）注册区域内：苏州市鄞州区人民广场132号白银亿除此以外滩大楼612室。

（四）注册手续：

1、社但会公众股董多事局用者本人个人资料、董多事局账户卡和发行股票凭证，聘请暂由用者本人个人资料、授权福和（格式可知管和2）、聘请人董多事局账户卡和聘请人个人资料。

2、法人股董多事局用者营业执照复印件、法定代同上人授权福和、会前人个人资料兼办注册手续。

3、异地董多事局可将本人个人资料、发行股票凭证通过信函或电子邮件作法注册，请注明“2022年第一次临时董多事局”交。

（五）录影参但会技术人员务必提前高度重视并履行苏州市疫情应对无关规章和承诺。

四、参与局域网投候选人同上决的董多事局的身份认证与投候选人同上决程序中

在本次董多事局上，董多事局可以通过上海证券交易所融资系统对和在线投候选人同上决系统对（域名为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投候选人同上决，参加局域网投候选人同上决时涉及具体情况操作需要暗示的素材和格式参看管和1。

五、其他关系人

1、但内阁会议发送给：

电子邮件：赵姝、麻菱珂

联系电邮：（0574）87653687

电子邮件：（0574）87653689（请注明“2022年第一次临时董多事局交”）

无线电地址：苏州市鄞州区人民广场132号白银亿除此以外滩大楼612室

邮编：315020

2、会前本次董多事局录影但内阁会议的所有董多事局的食宿、交通费自理。

3、局域网投候选人同上决系统对要到的处理作法：局域网投候选人同上决其间，如局域网投候选人同上决系统对遇心肌梗塞重大多事件的影响，则本次董多事局的进程按当日通报展开。

理应当通告。

白银亿股份有限的公司

董 多事 但会

二；还有二二年七月末九日

管和1：

参加局域网投候选人同上决的具体情况操作处理过程

一、局域网投候选人同上决的程序中

（一）投候选人同上决标识符与投候选人同上决前身：投候选人同上决标识符为“360981”，投候选人同上决前身为“白银亿投候选人同上决”。

（二）对于非累积投候选人同上决提议，备案投候选人同上决观点：准许、反对、这两项。

（三）董多事局对总草案展开投候选人同上决，视为对除累积投候选人同上决提议除此以外的其他所有提议同上达相同观点。

董多事局对总草案与具体情况提议重复使用投候选人同上决时，以第一次有效地投候选人同上决所列。如董多事局先对具体情况提议投候选人同上决投候选人同上决，再对总草案投候选人同上决投候选人同上决，则以已投候选人同上决投候选人同上决的具体情况提议的投候选人同上决观点所列，其他未投候选人同上决的提议以总草案的投候选人同上决观点所列；如先对总草案投候选人同上决投候选人同上决，再对具体情况提议投候选人同上决投候选人同上决，则以总草案的投候选人同上决观点所列。

二、通过上海证券交易所融资系统对投候选人同上决的程序中

1、投候选人同上决等待时间：2022年4月末25日的融资等待时间，即当日9:15-9:25、9:30-11:30和晚上1:00-3:00。

2、董多事局可以提出申请证券的公司融资客户端通过融资系统对投候选人同上决。

三、通过上海证券交易所在线投候选人同上决系统对的投候选人同上决程序中

1、投候选人同上决等待时间：开始等待时间为2022年4月末25日当日9:15，结束等待时间为2022年4月末25日晚上3:00。

2、董多事局通过在线投候选人同上决系统对展开局域网投候选人同上决，需按照《佛山证券融资所企业人局域网增值身份认证业务指引（2016年修订）》的规章兼办身份认证，取得“上海证券交易所数字证书”或“上海证券交易所企业人增值密码学”。具体情况的身份认证处理过程可提出申请在线投候选人同上决系统对原则上指引栏目查阅。

3、董多事局根据获取的增值密码学或数字证书，可提出申请在规章等待时间内通过上海证券交易所在线投候选人同上决系统对展开投候选人同上决。

管和2：

白银亿股份有限的公司 2022年第一次临时董多事局授权福和

聘请人中文名称：

聘请人有效地证件号码：

聘请人董多事局账号：

聘请人发行股票数：

暂由人履历：

暂由人个人资料号：

兹聘请 先生（女士）代同上本人（或本的公司）会前白银亿股份有限的公司2022年第一次临时董多事局并一并行使投候选人同上决权，并一并签署无关但内阁会议文件。如无法做出命令，则由本人（本单位）的授权代同上酌情决定展开投候选人同上决。

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聘请人签名（或签名）：

聘请年份： 年 月末 日

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