通用电梯股份合资 2022年第二次临时股东大会决议公告

的大股东所给与计票权的2/3以上通过。

3.院会《关于表示同意大总经理会授权校董会提出申请一般来说投资者驱使设计方案之外事宜的议程》

计票结果：允诺137,607,500股，分之一参加全会所有大股东所给与作价的99.8979％；赞同140,700股，分之一参加全会所有大股东所给与作价的0.1021％；这两项0股，分之一参加全会所有大股东所给与作价的0.0000％。

其中，中小资本计票情形：允诺8,482,700股，分之一参加全会中小大股东所给与作价的98.3684%；赞同140,700股，分之一参加全会中小大股东所给与作价的1.6316%；这两项0股，分之一参加全会中小大股东所给与作价的0.0000％。

本议程为之外投票表决应，已授予参加本次大总经理会的大股东所给与计票权的2/3以上通过。

三、辩护律师需有的法律条文异议

黄浦一区彩梵语辩护律师STUDIO的张霞辩护律师、于许辩护律师参加亲眼了本次大总经理会，并需有了法律条文要点，认为：“的公司2022年第二次临时大总经理会的招集和举行应用程序、招集人申请人、参加全会其他部门申请人、全会计票应用程序及计票结果等事宜，仅相符《的公法》《上市的公司大总经理会法则》等法律条文、法律条文、规范和其他指导方针文档及《的公司条文》的有关法规，本次大总经理会通过的投票表决仅合法性直接。”

四、一并文档

1.通用电梯作价有限的公司2022年第二次临时大总经理会投票表决；

2.黄浦一区彩梵语辩护律师STUDIO关于通用电梯作价有限的公司2022年第二次临时大总经理会的法律条文要点。

理应公报。

通用电梯作价有限的公司校董会

2022年4年初8日

股票交易所预定义：300931 股票交易所亦称：通用电梯 公报E：2022-022

通用电梯作价有限的公司

关于的公司2022年一般来说投资者

驱使设计方案全因讯息传闻及驱使

实例商业活动的公司投资者情形的自查报告

本的公司及校董会同一天必要讯息曝光的细节真实、直观、比较简单，从未不实史书、欺骗性辩解或重大都是。

通用电梯作价有限的公司（表列亦称“的公司”或“通用电梯”）于 2022年3年初17日举行第三届校董会第二次全会和第三届理事会第二次全会，院会通过了《关于的公司〈2022年一般来说投资者驱使设计方案（草拟）〉及其简短的议程》等之外议程。实际细节详见的公司于2022年3年初18日在巨潮资讯网（）曝光的《通用电梯作价有限的公司2022年一般来说投资者驱使设计方案（草拟）》及其简短、《2022年一般来说投资者驱使设计方案施行择优管理切实》及《2022年一般来说投资者驱使设计方案驱使实例演员表》等公报。

根据《上市的公司股权驱使管理切实》（表列亦称“《管理切实》”）《珠三角股票交易所股票交易所创业板上市的公司自律管控指南第1号先此前其业务提出申请》（表列亦称“《其业务提出申请》”）等法律条文、法律条文和指导方针文档的之外法规，通过向中国人股票交易所登记注册账面有限责任的公司珠三角分的公司（表列亦称“中国人账面珠三角分的公司”）浏览，的公司对2022年一般来说投资者驱使设计方案（表列亦称“本次驱使设计方案”）的全因讯息传闻和驱使实例在本次驱使设计方案（草拟）公开曝光此前6个年初内（即2021年9年初17日-2022年3年初17日，表列亦称“自查过后”）商业活动的公司投资者的情形展开自查，实际情形如下：

一、核对的一区域与应用程序

1、核对实例为本次驱使设计方案的全因讯息传闻及驱使实例。

2、本次驱使设计方案的全因讯息传闻仅填报了《全因讯息传闻一并》。

3、的公司向中国人账面珠三角分的公司就核对实例在自查过后商业活动的公司投资者情形展开了浏览获知，并由中国人账面珠三角分的公司需有了《讯息曝光义务人给与股及作价原有浏览断定》及《大股东作价原有明细详细信息》。

二、核对实例商业活动本的公司投资者的情形说明

根据中国人账面珠三角分的公司需有的《讯息曝光义务人给与股及作价原有浏览断定》及《大股东作价原有明细详细信息》，在自查过后，除下表列示的其他部门之外，其余核对实例不依赖于商业活动的公司投资者的情形。

■

共有4名核对实例依赖于股票交易的公司投资者道德上，上述核对实例在自查过后商业活动的公司投资者的道德上系依据对股票交易所市场、行业的判断和对的公司海外投资重要性的判断而为，纯属个人海外投资道德上，其在商业活动的公司投资者此前，并从未发觉的公司策画本次驱使设计方案的实际设计方案要素等全因讯息，亦从未通过全因讯息传闻获知的公司本次驱使设计方案的全因讯息，不依赖于能用本次驱使设计方案之外全因讯息展开的公司投资者股票交易的情形。

三、论断异议

的公司在策画本次驱使设计方案应过程中，规范按照《管理切实》《上市的公司讯息曝光管理切实》、的公司《全因讯息传闻登记注册法制》及之外内部保密法制的法规，规范限定参与策画讨论的其他部门一区域，对接触到全因讯息的之外的公司其他部门及中介机构及时展开了登记注册，并采取相应的保密措施。在的公司首次公开曝光本次驱使设计方案之外公报此前，从未发现依赖于讯息外泄的情形。

经核对，在本次驱使设计方案草拟公开曝光此前6个年初内，从未发现全因讯息传闻及驱使实例能用本次驱使设计方案有关全因讯息展开投资者商业活动的道德上或外泄本次驱使设计方案有关全因讯息的情形。

四、一并文档

1、中国人股票交易所登记注册账面有限责任的公司珠三角分的公司需有的《讯息曝光义务人给与股及作价原有浏览断定》；

2、中国人股票交易所登记注册账面有限责任的公司珠三角分的公司需有的《大股东作价原有明细详细信息》。

理应公报。

通用电梯作价有限的公司

校董会

2022年4年初8日

黄浦一区彩梵语辩护律师STUDIO

关于通用电梯作价有限的公司

2022年第二次临时大总经理会

法律条文要点

致：通用电梯作价有限的公司

黄浦一区彩梵语辩护律师STUDIO（表列亦称“本所”）接受通用电梯作价有限的公司（表列亦称“的公司”）委托，按照新型冠状病毒肺炎疫情防控的之外要求，委派本所辩护律师通过远程录像带形式参加的公司2022年第二次临时大总经理会（表列亦称“本次大总经理会”），就的公司举行本次大总经理会的有关事宜，根据《中华人民共和国的公法》（表列亦称“《的公法》”）、《上市的公司大总经理会法则》等法律条文、法律条文和其他指导方针文档以及《通用电梯作价有限的公司条文》（表列亦称“《的公司条文》”）的有关法规，需有本法律条文要点。

为需有本法律条文要点，本所及本所辩护律师依据《辩护律师STUDIO涉足股票交易所法律条文其业务管理切实》和《辩护律师STUDIO股票交易所法律条文其业务社会工作者法则》等法规，规范义务了法定行政官员，遵循了敦厚尽责和诚实信用原则，对本次大总经理会所涉及的之外应展开了合理的核对和解析，保密了本所认为需有该法律条文要点所只需保密的之外文档、资料，并参加了的公司本次大总经理会的连续不断。本所必要本法律条文要点所认定的事实真实、直观、比较简单，所发表的论断性异议合法性、直观，不依赖于不实史书、欺骗性辩解或者重大都是，并愿意顾及相应法律条文责任。

鉴此，本所辩护律师根据上述法律条文、法律条文、规范及指导方针文档的要求，按照辩护律师行业当今的其业务标准、道德规范和敦厚尽责精神，现需有法律条文异议如下：

一、本次大总经理会招集人申请人及招集、举行的应用程序

经本所辩护律师审核，的公司本次大总经理会是由的公司校董会招集举行的。的公司于2022年3年初17日在珠三角股票交易所股票交易所网站（www.szse.cn）上发布《通用电梯作价有限的公司关于举行2022年第二次临时大总经理会的汇报》（表列亦称“大总经理会汇报”），将本次大总经理会的举行一段时间、一区域内、全会议题、参加全会其他部门、登记注册分析方法等予以公报。

本次大总经理会采取当晚计票与网路计票结合体的形式举行：当晚全会于2022年4年初8日傍晚14:00在泰州市溧阳一区七都镇新埔开发一区通用电梯作价有限的公司全会室举行；网路计票一段时间为2022年4年初8日，其中，通过珠三角股票交易所股票交易所系统展开网路计票的实际一段时间为2022年4年初8日凌晨9:15-9:25，9:30-11:30，傍晚13:00-15:00；通过珠三角股票交易所股票交易所的网路计票系统计票的实际一段时间为2022年4年初8日凌晨9:15至傍晚15:00过后的任意一段时间。

综上，本所辩护律师认为，本次大总经理会招集人申请人合法性、直接，本次大总经理会招集、举行应用程序相符《的公法》《上市的公司大总经理会法则》等法律条文、法律条文、规范和其他指导方针文档以及《的公司条文》的有关法规。

二、参加本次大总经理会全会其他部门的申请人

（一）参加全会的大股东及大股东代理人

根据的公司参加全会大股东签名及授权委托书，当晚参加本次大总经理会的大股东及大股东代理人为12名，都有有计票权的作价131,947,200股，分之一的公司作价多达的54.9446%。根据珠三角股票交易所讯息有限的公司人口统计并获知，参加网路计票的大股东共12名，都有有计票权的作价5,801,000股，分之一的公司作价多达的2.4156%。

经本所辩护律师解析，上述大股东、大股东代理人仅给与有参加全会的合法性断定，其参加全会的申请人仅合法性直接。

（二）参加全会的其他其他部门

经本所辩护律师解析，通过当晚及通讯形式参加本次大总经理会的其他其他部门为的公司总经理、理事和管理人员管理其他部门，其参加全会的申请人仅合法性直接。

三、本次大总经理会院会的议程

经本所辩护律师核对，的公司本次大总经理会院会的议程属于的公司大总经理会的职权一区域，并且与大总经理会汇报中所列明的院会应相一致；本次大总经理会从未引发对大总经理会汇报的议程展开修改的情形。

四、本次大总经理会的计票应用程序及计票结果

按照本次大总经理会的议程及院会应，本次大总经理会以当晚计票及网路计票结合体的形式展开计票。本次大总经理会计票计票告一段落后，的公司根据有关法则合并人口统计当晚计票和网路计票的计票结果，实际计票结果如下：

1．院会通过《关于的公司〈2022年一般来说投资者驱使设计方案（草拟）〉及其简短的议程》

计票结果：允诺137,607,500股，分之一参加全会大股东所给与直接计票权作价多达的99.8979%；赞同140,700股，分之一参加全会大股东所给与直接计票权作价多达的0.1021%；这两项0股，分之一参加全会大股东所给与直接计票权作价多达的0.0000%。

其中，中小资本大股东计票情形为：允诺8,482,700股，分之一参加全会的中小资本大股东所给与直接计票权作价多达的98.3684%；赞同140,700股，分之一参加全会的中小资本大股东所给与直接计票权作价多达的1.6316%；这两项0股，分之一参加全会的中小资本大股东所给与直接计票权作价多达的0.0000%。

2．院会通过《关于的公司〈2022年一般来说投资者驱使设计方案施行择优管理切实〉的议程》

计票结果：允诺137,607,500股，分之一参加全会大股东所给与直接计票权作价多达的99.8979%；赞同140,700股，分之一参加全会大股东所给与直接计票权作价多达的0.1021%；这两项0股，分之一参加全会大股东所给与直接计票权作价多达的0.0000%。

其中，中小资本大股东计票情形为：允诺8,482,700股，分之一参加全会的中小资本大股东所给与直接计票权作价多达的98.3684%；赞同140,700股，分之一参加全会的中小资本大股东所给与直接计票权作价多达的1.6316%；这两项0股，分之一参加全会的中小资本大股东所给与直接计票权作价多达的0.0000%。

3．院会通过《关于表示同意大总经理会授权校董会提出申请一般来说投资者驱使设计方案之外事宜的议程》

计票结果：允诺137,607,500股，分之一参加全会大股东所给与直接计票权作价多达的99.8979%；赞同140,700股，分之一参加全会大股东所给与直接计票权作价多达的0.1021%；这两项0股，分之一参加全会大股东所给与直接计票权作价多达的0.0000%。

其中，中小资本大股东计票情形为：允诺8,482,700股，分之一参加全会的中小资本大股东所给与直接计票权作价多达的98.3684%；赞同140,700股，分之一参加全会的中小资本大股东所给与直接计票权作价多达的1.6316%；这两项0股，分之一参加全会的中小资本大股东所给与直接计票权作价多达的0.0000%。

经本所辩护律师核对，本次大总经理会计票应用程序及计票结果相符《的公法》《上市的公司大总经理会法则》等法律条文、法律条文、规范和其他指导方针文档以及《的公司条文》的有关法规，全会通过的上述投票表决仅合法性直接。

五、论断异议

综上所述，本所辩护律师认为，的公司2022年第二次临时大总经理会的招集和举行应用程序、招集人申请人、参加全会其他部门申请人、全会计票应用程序及计票结果等事宜，仅相符《的公法》《上市的公司大总经理会法则》等法律条文、法律条文、规范和其他指导方针文档及《的公司条文》的有关法规，本次大总经理会通过的投票表决仅合法性直接。

黄浦一区彩梵语辩护律师STUDIO 经办辩护律师：张 霞

负责人：顾功耘 经办辩护律师：于 许

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