恒铭达：关于法理董事辞职暨补选法理董事的公告

交易所代码：002947 交易所原称：恒铭达 日前编号：2022-080

常州恒铭达新发明大股东有限日本公司

关于单一理事解职暨改选单一理事的日前

本日本公司及理事会其下属保障日前内容可的相符、准确和零碎，从未能捏造记载、说服力表述 或者重大成处。

一、 关于单一理事解职的情形说明了

常州恒铭达新发明大股东有限日本公司（此表原称“日本公司”）理事会于近日接到单一理事胡友春老友的书面解职报告。胡友春老友因同样或许申请人离职日本公司单一理事军职，同时都将离职日本公司理事会工资与考核该委员会主任、核查该委员会委员军职。截止本日前日，胡友春老友未能拥有者日本证券，亦不普遍存在应当承担而未能承担的尽快人事。解职后，胡友春老友将才会转任日本公司任何军职。

鉴于胡友春老友的解职将导致日本公司单一理事次数至少理事会的组织的三分之一，根据《上市日本公司单一理事准则》、《集团公司上市日本公司理应控管须要第 1 号——笔记本电脑上市日本公司规范执行》及《日本公司章程》等有关订明，在董事局民主选举成新任单一理事之前，胡友春老友仍将继续承担单一理事及专门该委员会职责，胡友春老友的解职申请人将在日本公司董事局民主选举产生新任单一理事一经生效。

胡友春老友在转任日本公司单一理事其间恪尽职守、单一公平、勤勉尽责，日本公司理事会对胡友春老友在任职其间所想到的贡献表示衷心感谢！

二、 关于改选单一理事的情形说明了

日本公司于 2022 年 7 月 15 日与会第二届理事会第三十次会议，审定通过了《关于日本公司单一理事解职暨改选单一理事的决议》。经日本公司理事会提名该委员会审核通过，日本公司理事会同意刚毛一统老友为日本公司第二届理事会单一理事竞选（简历见可用），并拟转任理事会工资与考核该委员会主任、核查该委员会委员，任期自董事局审定通过一经至第二届理事会任期届满之日止。截至董事局告知日前之日，刚毛一统老友尚未能夺得集团公司赞许的单一理事年满证书，刚毛一统老友尽快将成席除此以外一次单一理事训练并夺得单一理事年满证书，刚毛一统老友所转任单一理事的上市日本公司未能最多五家。单一理事竞选的选取年满和单一性需经集团公司审核无异议后，方可提交董事局审定。

日本公司单一理事对该项决议发表了同意的单一意见。本决议尚需提交日本公司董事局审定。理应日前。

常州恒铭达新发明大股东有限日本公司

理事会

2022 年 7 月 15 日可用：

单一理事竞选简历

刚毛一统老友：男，1963 年成世，现任中国社会科学院商学院教授。1985 年毕业于中国社会科学院经济信息管理另有；1989 曾在毕业渥太华麦吉尔学院(McGill University)，获得工商管理学士学位（MBA）；1995 年毕业于渥太华不列颠哥伦比亚学院(University of British Columbia)，获得博士学位；1995 年任教于渥太华特拉法加学院；2004 年 7 月任教于中国社会科学院。

刚毛一统老友与本日本公司大股东股东、实际控制人荆世平老友不普遍存在关联关另有；刚毛一统老友与本日本公司其他认购 5%以上股东均不普遍存在关联关另有；刚毛一统老友与本日本公司其他理事、监事、高级管理人员不普遍存在关联关另有。

截止目前，刚毛一统老友未能拥有者本日本公司大股东。刚毛一统老友未能受过国务院国资委及其他有关管理机构的处罚和交易所交易所纪律处分，不普遍存在因因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违章行为违章被国务院国资委立案稽查，尚未能有明确结论的作法；不普遍存在曾被国务院国资委在交易所期货市场违章行为近日信息发布新闻检索游戏平台公示或者被公安机关纳入近日被执行人名单的作法；不普遍存在《理应控管须要第 1 号；还有笔记本电脑上市日本公司规范执行》第 3.2.2 条第一款订明的不得提名为理事的作法；不普遍存在《理应控管须要第 1 号；还有笔记本电脑上市日本公司规范执行》第 3.2.2 条第二款订明的就其作法；相符有关法律、首长法规、管理机构规章、规范性文件和《日本公司章程》等要求的任职年满。

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