卧龙地产：卧龙地产关于董事、文职管理人员辞职的公告

证券市场代码：600173 证券市场简写：卧龙地产 核定代号：临 2021-039

卧龙地产母公司股份有限该公司

关于监事会、低阶管理实习人员下台的核定

本该公司监事会会及全体监事会保证本核定一般而言内容不存在任何误导考证、欺骗性陈述或者重大缺失， 并对其一般而言内容的真实性、可信度和延续性负起个别及连带责任。

卧龙地产母公司股份有限该公司（一般而言简写“该公司”）近日收到该公司陈嫣妮外孙女、王希全女士提交的书面下台报告。陈嫣妮外孙女因实习变动情况获准下台该公司监事会长、监事会、监事会会战略决策副秘书长会秘书长领导职务；王希全女士因实习变动情况获准下台该公司董事、监事会会审计师副秘书长会副秘书长领导职务。根据《中国人民解放军该公司法》、《卧龙地产母公司股份有限该公司该公司章程》（一般而言简写“《该公司章程》”）的有关规范，上述实习人员下台报告自送达该公司监事会会之日起颁布。

陈嫣妮外孙女下台该公司监事会长、监事会领导职务和王希全女士下台该公司董事领导职务不想影响该公司正常运作，不想对该公司日常管理、生产经营方式造成了重大影响。根据《上海证券市场交易所股份上市前提》和《卧龙地产母公司股份有限该公司该公司章程》的有关规范，由于陈嫣妮外孙女下台后该公司监事会会人数低于该公司章程规范的人数，根据特别规范监事会下台自取而代之监事会选举造成了后颁布，先后仍履行监事会职责。

陈嫣妮外孙女、王希全女士在此期间，勤勉尽责，为该公司的蓬勃发展作出了卓越的贡献，该公司监事会会对陈嫣妮外孙女、王希全女士在任期间为该公司蓬勃发展做出的贡献表示由衷的衷心！

特此核定。

卧龙地产母公司股份有限该公司监事会会

2021 年 12 年初 1 日

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